重庆建峰化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的.PDFVIP

股票代码：000950 股票简称： 建峰化工 公告编号：2008-007 重庆建峰化工股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆建峰化工股份有限公司于 2008 年 2 月 16 日第三届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2008 年 2 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》及深圳“巨潮资讯网”刊登了《关于 召开2008年第一次临时股东大会通知》。 公司2008 年第一次临时股东大会定于 2008 年 3 月5 日在重庆市涪陵区白涛 镇建峰宾馆会议室召开，本次股东大会将采取股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行。 现发布关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告。将有 关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会 2 、会议召开时间：2008 年 3 月 5 日（星期三）14:30 网络投票时间:2008年3月4 日——2008年3月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 3月5日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2008 年 3 月 4 日下午 15:00——2008 年 3 月 5 日下午 15:00 中的任 意时间。 3、会议地点：重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室 二、 会议审议事项 1 1、《关于修改公司章程议案》(第三届董事会第二十二次董事会通过,于2007 年11月27日《证券时报》、《证券日报》公告) 2、《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》(第三届董事会第二 十二次董事会通过,于2007年11月27日《证券时报》、《证券日报》公告) 3、《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素在 建工程项目的议案》 4、《关于制订新股申购业务内部控制制度的议案》 5、《关于使用自有资金申购新股的议案》 三、会议出席对象 1、凡于 2008 年 2 月 28 日（星期四）交易结束后，在深圳证券登记结算公 司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以 委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2 、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。 3、公司高级管理人员列席本次会议。 四、会议登记方式 (一)现场会议登记方式 1、登记方式 法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法 人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权 委托书、股东账户卡 、委托人及代理人身份证进行登记。 社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件； 如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。 异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。 2 、登记时间 2008 年 3 月 3 日（星期一） 上午 9 ：00～12：00 ； 下午 2 ：00～5：00 3、登记地点 2 重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部 (二)采用交易系统投票的投票程序 1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下： 证券代码