陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司 董事会议事规则 （经2014 年3 月20 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，待股东大会 审批） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常办事机构 公司设立专门办事机构，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议的内容 董事会会议审议以下事项： （一）股东大会的召集事宜，拟提交股东大会审议的董事会工作报告； （二）执行股东大会决议中的问题； （三）制订公司战略发展规划； （四）公司的经营计划和投资方案； （五）拟提交股东大会批准的公司年度财务预算方案、决算方案； 拟提交股东大会批准的公司利润分配方案和弥补亏损方案； （六） （七）拟提交股东大会批准的公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （八）公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （九）股东大会授权范围内的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 解聘公司副总裁、总会计师、总经济师等高级管理人员；决定其报酬事项和奖惩 事项； （十二）公司的基本管理制度； （十三）拟提交股东大会批准的公司章程修改案； （十四）公司信息披露事项； （十五）掌握公司风险状况，并组织制定公司的风险管理政策和管理规章； （十六）拟提请股东大会聘请或更换会计师事务所的议案； 七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （十 （十八）审议金额在300 万元以上但不超过3000 万元，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易（获赠现金资产和提供担 保除外）； （十 九）股东大会审议之外的对外担保事项； 二十）达到以下标准的自营业务交易（主要包括：购买、出售重大资产[不 （ 1 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产]； 对外投资[股权投资、委托理财、委托贷款等]；提供财务资助[借贷、租赁、拆 借等]；租入或租出资产；签订重大合同[借贷、委托经营、受托经营等]；赠与 或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议等）： 1． 自营业务交易涉及的资产总额占最近一期公司经审计总资产的10%以上 但不超过50% （购买、出售重大资产不超过总资产30%）。该交易涉及的资产总额 同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最 近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上但不超过 50%,且绝对金额超过 1000 万元； 3．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上但不超过50%,且绝对金额超过100 万元； 4．交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上但不超过50%,且绝对金额超过1000 万元； 5．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但不 超过50%,且绝对金额超过100 万元。 公司在12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计算的原则适 用上述规定，已按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。上述 第“2—5”项中，未同时具备两个条件（如超比例，但未超绝对额；或相反） 的交易，由董事会授权总裁办公会审议。指标计算中涉及的数据如为负值,取其 绝对值计算。 公司与合并范围内的