中国铁建股份有限公司;.PDF

中国铁建股份有限公司    (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)    章程      二○○七年十一月五日经公司第一次临时股东大会通过 二○○七年十二月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二○○八年六月二十六日经公司2007年度股东大会修订 二○○九年六月十九日经公司2008年度股东大会修订 二○○九年八月三十一日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一一年五月三十一日经公司2010年度股东大会修订 二○一一年八月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一二年六月十二日经公司2011年度股东大会修订 二〇一二年八月六日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一二年十二月二十八日经公司2012年第二次临时股东大会修订  二〇一五年二月五日经公司2015年第一次临时股东大会修订 二〇一六年六月十六日经公司2015年度股东大会修订 二〇一七年十月三十日经公司2017年第一次临时股东大会修订 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份和注册资本 3 第四章 股份增减和回购 5 第五章 购买公司股份的财务资助 8 第六章 股票和股东名册 9 第七章 股东的权利和义务 13 第八章 股东大会 17 第九章 类别股东表决的特别程序 32 第十章 董事会 34 第十一章 董事会秘书 52 第十二章 总裁和其他高级管理人员 55 第十三章 监事会 56 第十四章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 60 第十五章 财务会计制度与利润分配 65 第十六章 会计师事务所的聘任 70 第十七章 信息披露 72 第十八章 公司的合并、分立、解散与清算 72 第十九章 修改公司章程 75 第二十章 通知和公告 76 第二十一章 争议解决 77 第二十二章 附则 78 附件一 - 中国铁建股份有限公司股东大会议事规则 80 附件二 - 中国铁建股份有限公司董事会议事规则………………………………………...97 附件三 - 中国铁建股份有限公司监事会议事规………………………………………….108         第一章 总则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）、股东、债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院关于股份有限 公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公司 章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程 指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《中国共产党章程》以及中华人民共和国（以下简称中国）其他有关法律（就本 章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法律）制定本章程。 第二条 公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国铁建股份有限公司 的批复》（国资改革 [2007]1218 号）批准，由中国铁道建筑总公司（以下简称总公司） 依照《公司法》和其他有关规定独家发起设立，于二〇〇七年十一月五日在中国国家工 商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码为 91110000710935150D。 第三条 公司注册名称： 中文全称：中国铁建股份有限公司 中文简称：中国铁建 英文全称：China Railway Construction Corporation Limited