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安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2017 年第五次临时股东大会 会议材料 二〇一七年十一月七日 目 录 一、股东大会会议议程…………………………………………………2 二、2017 年第五次临时股东大会会议规则……………………………4 三、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的决议有效期的议案…………………………………………………6 四、关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案…………7 1 安徽新力金融股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2017 年11 月7 日（星期二）下午15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年11 月7 日（星期二）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年11 月 7 日的9:15-15:00。 会议地点： 现场会议地点：公司八楼会议室 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的 股份数，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。 出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式） 四、审议议案。 1、审议 《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的决议有效期的议案》； 2、审议 《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有 效期的议案》。 2 五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”） 发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表 决票、投票。 六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数 据。 七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公 司。 八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。 九、总监票人宣读表决结果。 十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司2017 年第 五次临时股东大会法律意见书》。 十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司2017 年第五次临 时股东大会决议》。 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十三、主持人宣布会议结束。 安徽新力金融股份有限公司 2017 年11 月7 日 3 2017 年第五次临时股东大会会议规则 根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会 议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。 3、本次会议的出席人员是：凡是在2017 年11 月1 日下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及 参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律 师。 4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公 司章程》所规定的股东大会的职权。 二、会议的表决方式 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。