辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2017-071 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年11 月14 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889 号丹东黄海 汽车有限责任公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,405,134 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 22.4103 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长李进巅主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事9 人，出席2 人，董事梁文利、连江、蒋爱伟、朱宝权、安庆 衡、伍凌、于敏因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席0 人，监事于红、李海铭、秦峰因工作原因未能出 席本次会议； 3、董事会秘书那涛出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 151,382,134 99.9848 23,000 0.0152 0 0.0000 2、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将该项目募集资金用于偿还银 行贷款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 151,382,134 99.9848 23,000 0.0152 0 0.0000 2 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于为子公司 7,568 99.6970 23,00 0.3030 0 0.00