【精选】201 1 年度 独立事 述职报告.pdfVIP

成都硅宝科技股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 杨鸣波 各位股东及股东代表: 本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的 规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将 2011年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司2011年度共召开了9次董事会，我参加公司董事会的全部9次会议，并对 董事会审议的相关议案均投了赞成票。另外，我亲自列席了公司的2次股东大会。 作为独立董事我认为公司董事会、股东大会的召集程序符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 二、参加专业委员会情况 公司设立了战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会，我作为三个专门委员会 的成员，积极参加各专业委员会会议，本年度我共参加薪酬与考核委员会会议2次、 审计委员会会议4次、战略委员会会议1次。 作为薪酬与考核委员会委员，我审议了《2011年经营管理层总体绩效考核方案》、 对公司2010年经营管理层人员进行了考核，以及2011年中期对经营管理层人员进行 了考核。审议了公司 《员工激励管理制度》、 《车辆管理制度》。 公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司对董事、监事、高级 管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的 经营业绩和个人绩效相结合，公司已制定薪酬与考核制度，每年确定考核任务，督 促公司董事、监事、高级管理人员认真执行。 作为审计委员会委员，我审议了公司2010年度报告、2011年第一季度、半年度、 第三季度报告，审议内审部出具的审计报告，并对四川华信 （集团）事务所有限责 1 任公司2010年年报审计总体安排提出了意见。 作为战略委员会委员，我参与修订了 《公司十二五发展规划》的讨论，积极为 公司献言献策。 三、发表独立董事意见情况 （一）在参加的2011年2月17日的第一届董事会第二十一次会议上，对 《使用超 募资金2781万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司》发表如下独立意见： 本次超募资金计划使用事项履行了必要的审批程序，符合 《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关 法律法规、规范性文件的规定。本次对外投资有利于扩大公司在有机硅行业的影响 力，有利于结合各方的技术、市场优势，有利于提高公司未来的盈利能力，符合股 东和广大投资者利益。本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相 抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害全体股东利益的情况。 独立董事同意公司使用超募资金2781万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限 公司。 (二)在参加的2011年3月29日第一届董事会第二十二次会议上，对以下事项发表 了独立意见： 1、关于2010年日常关联交易情况的独立意见 公司2010年度与成都硅源科技有限责任公司发生关联交易的决策程序符合有关 法律、法规、《公司章程》及董事会 《2010年度日常关联交易计划》的规定，定价 公允，没有违反公开、公平、公正的原则。2010年交易金额582.30万元，占全年采 购比例的4.07%，采购原材料符合公司实际生产经营需要，不存在任何非公允交易， 不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 2、关于2011年日常关联交易计划的独立意见 公司 《2011年度日常关联交易计划》预计2011年将向关联方成都硅源科技有限 责任公司采购原材料，预计金额小于1000万元，公司采购的原材料是公司生产经营 所必需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。 公司独立董事要求公司尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联 交易比例。