上海市第一百货商店股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议.PDF

证券代码：600631 证券简称：第一百货 编号：临2004-002 上海市第一百货商店股份有限公司 第四届董事会第十六次 会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海市第一百货商店股份有限公司第四届第十六次董事会会议于2004 年4月7 日上午九时在上海古象大酒店会议室召开。应到董事11人，实到董事10人，董事姜 国芳先生授权委托董事张引琪先生代为表决。公司全体监事列席了会议，本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王迪荪先生主持，会议 逐项审议并经有效表决通过以下事项： 一、审议通过《公司2003年度报告及其摘要》； 二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》； 三、审议通过《公司2003年度总经理业务报告》； 四、审议通过《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》； 五、审议通过《公司2003年度利润分配方案》； 六、审议通过《投资者关系管理制度》； 七、