中国中煤能源股份有限公司2011年度股东周年大会会议资料.PDF

中国中煤能源股份有限公司 2011 年度股东周年大会会议资料 二O 一二年五月 中国中煤能源股份有限公司20 11 年度股东周年大会会议资料 目 录 会 议 须 知 1 会 议 议 程3 议案一 关于中国中煤能源股份有限公司2011 年度董事会报告的议案5 议案二 关于中国中煤能源股份有限公司2011 年度监事会报告的议案7 议案三 关于中国中煤能源股份有限公司2011 年度财务报告的议案9 议案四 关于中国中煤能源股份有限公司2011 年度利润分配预案的议案11 议案五 关于中国中煤能源股份有限公司2012 年度资本支出计划的议案 13 议案六 关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2012 年度薪酬的议案 14 议案七 关于聘请2012 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 15 议案八 关于为华晋焦煤有限责任公司资源整合并购贷款提供担保的议案 17 议案九 关于为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目借款提供担保的议案 18 议案十 关于修改《公司章程》的议案20 议案十一 关于修改《股东大会议事规则》的议案 22 议案十二 关于修改《董事会议事规则》的