北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-071 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告 北京梅泰诺通信技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公 告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 ．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2014年9月22 日在北 京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室召开，网络投票于2014年9月21 日-2014 年9 月22 日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （) 向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会 现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，公司部分董事、监事、高 级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规