大恒新纪元科技股份有限公司股东大会议事规则(2015年修订).PDFVIP

大恒新纪元科技股份有限公司股东大会议事规则 (2015 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》、）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足公司章程所定人数的2/3 ，即5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求