万润科技：2014年年度报告.pdf

深圳万润科技股份有限公司2014 年年度报告全文 深圳万润科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年01 月 深圳万润科技股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李杰 独立董事 外地出差 陈俊发 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本176,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主 管人员)邹维娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 深圳万润科技股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理50 第十节 内部控制57 第十一节 财务报告59 第十二节 备查文件目录 130 2 深圳万润科技股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润科技 指 深圳万润科技股份有限公司 万润有限 指 深圳市万润科技有限公司，系本公司前身 万润光电 指 万润光电股份有限公司，本公司在香港设立的全资子公司 恒润光电 指 广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司 万润节能 指 深圳万润节能有限公司，本公司全资子公司 金万润 指 金万润（北京）照明科技有限公司，本公司控股子公司 湖北万润 指 万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙），变更前名称为深圳市 江明投资 指 江明投资发展有限公司，本公司股东 日上光电 指 深圳市日上光电股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所