青松股份：第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-11-19.pdfVIP

福建青松股份有限公司第一届董事会第十二次会议 会议决议 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2010-001 福建青松股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2010 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2010 年 11 月8 日以邮件及电话方式通知全体董事，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长柯维龙先生主持，经与会董事审议，会议以举手表决的方式 通过了以下决议： 一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于 变更公司注册资本的议案》。 公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由