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天网恢恢，疏而必漏 ——法国兴业银行欺诈案及其启示 宋清华 黄赛男 2008 年 1 月 24 日，法国兴业银行曝出该行历史上最大违规操作丑闻，该行 交易员热罗姆•盖维耶尔（Jérôme Kerviel ）违规购入大量欧洲股指期货，给银行 造成 49 亿欧元（折合 71.6 亿美元 ）损失。此次法国兴业银行的损失金额是英国 巴林银行当时损失金额的 4 倍多，是全球银行业历史上最大规模的欺诈案之一， 也是有史以来单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。 法国兴业银行（为了与我国总部设在福州的兴业银行相区别，本文将法国兴业 银行简称为“法兴银行”）欺诈案在法国乃至世界上产生了巨大的影响。法国总统 萨科齐称法兴银行欺诈案只是一个个案，“法国金融体系的稳定性和可靠性没有受 到影响”。法国总理菲永(François Fillon)表示“这是一起严重的事件”，要求财 政部长在 8 天内提供有关这一欺诈案的详细情况。法国央行总裁诺亚相信法兴银 行能够度过这场危机。法国经济部长拉加德宣布将要求银行监管