桂林旅游股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2008—027 桂林旅游股份有限公司第四届董事会 2008 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 桂林旅游股份有限公司第四届董事会 2008 年第一次会议于 2008 年 6 月 16 日公司 2008 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后在公司本部二楼会 议室召开。应到董事 11 人，实到 9 人，梅蕴新独立董事委托季徳钧独立董事， 赵瀛生董事委托陈青光董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈青光先生主 持。会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案。 选举陈青光为公司第四届董事会董事长，钟新民、孙其钊为副董事长（简历 见附件），表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。