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关于数源科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：＋86 571 传真：＋86 571 0 浙江天册/法律意见书 浙江天册律师事务所 关于数源科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2008H157号 致：数源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司 法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规 则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙 江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数 源科技” 或“公司”）的委托，指派吕崇华律师参加数源科技2008年第一次临时股 东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供数源科技2008年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文 件进行了必要的核查和验证，出席了数源科技2008年第一次临时股东大会，现出具 法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师查验，数源科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东 大会的通知，已于2008年10月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》及巨潮资讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、审议《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩故的预案》； 2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。 以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知及相关董事会决议公告中列明 与披露。 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进 行，符合法律法规和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》和《数源科技股份有限公司章程》及本次股东大会 - 1 - 浙江天册/法律意见书 的通知，出席本次股东大会的人员为： 1、截止2008年10月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记