凌阳科技股份有限公司 董事会议事规範.PDF

凌陽科技股份有限公司 董事會議事規範 第一條： (本規範訂定依據 ) 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依 『公開發行 公司董事會議事辦法』第二條訂定本議事規範 ，以資遵循。 第二條： (本規範規範之範圍) 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序 、議事錄應載明事項 、公告及 其他應遵循事項 ，除相關法令或公司章程另有規定者外，應依本規範 之規定辦理。 第三條： 董事會之授權原則( ) 本公司董事會除第八條第一項應提董事會討論事項外，依 法令或公司章程規定，授權 董事長在董事會休會期間行使董事會職權時， 其授權內容如下 ： 一、依公司職務授權辦法 。 二、依公司管理規章、制度及辦法規定 。 三、轉投資公司董事及監察人之指派 。 四、 其他相關法令另有規定者，應遵照其規定辦理。 第四條： 董事會召集及會議通知( ) 本公司董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集 ，應載明事由 ，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時 ，得隨時召集 之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 第八條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉， 不得以臨時動議提出。 第五條： 董事會開會地點及時間之原則( ) 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適 合董事會召開之地點及時間為之。 董事會議事規範 -F (ADM-047f) Page 1 of 7 第六條： 會議通知及會議資料( ) 本公司定期召開之董事會，由董事會授權本公司董事長室為議事事務單位，由議事事 務單位事先徵詢各董事意見以規劃並擬訂董事會議事內容及議程，於第四條規定時間 通知所有董事出席，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充 足，得經董事會決議後延期審議之。 第七條： 議事內容( ) 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項： 一、報告事項： (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業 務報告。 (三)內部稽核業務報告。 (四) 其他重要報告事項。 二、討論事項： (一) 上次會議保留之討論事項。 (二) 本次會議預定討論事項。 三、臨時動議。 第八條： (應提董事會討論事項) 下列事項應提董事會討論： 一、 公司之營運計畫。 二、 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師 查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 ，及內部控制制度有 效性之考核。 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程 序。 五、募 集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 董事會議事規範 -F (ADM-047f) Page 2 of 7 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之 公益性質捐贈，得提下次董事會追認。