孩子王儿童用品股份有限公司 高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-050 证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一届董 事会第十四次会议于2017 年11 月9 日审议并通过：任命李昌华先生 为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会任期的议案。 本次会议的召开通知已于2017 年11 月3 日通知全体董事及与会 人员。公司本次董事会应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长 汪建国先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书李昌华持有公司股份 0 股，占公司股本的 1 公告编号：2017-050 0.00%。李昌华已通过由全国中小企业股份转让系统有限责任公司组 织的董事会秘书资格考试。 李昌华先生简历如下： 李昌华，男，1988 年3 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权。 2009 年7 月毕业于奥克兰大学，会计、金融专业，获本科学历；2010 年7 月毕业于奥克兰大学，商业法律专业，获研究生文凭。2011 年 至2014 年就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所， 任审计员，2014 年12 月至今，就职于孩子王儿童用品股份有限公司， 任投资副总监、证券事务代表。 截至本公告日，李昌华不存在被列入失信被执行人名单及被执行 联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公 司董事、监事或高级管理人员的情形。 （三）任命原因 鉴于公司原董事会秘书高骁健因个人原因辞去公司董事会秘书 职务，根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定，公司董事会聘任李昌华先生为公司董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司治理机制的影响 任命上述人员为公司董事会秘书，使公司进一步按照相关法规的 要求，完善公司内部治理机制。 （二）对公司生产、经营的影响 2 公告编号：2017-050 李昌华先生在信息披露、三会运作、投融资和投资者关系管理方 面有丰富的从业经验，此次董事会秘书任命有利于公司进一步完善治 理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司 后期的信息披露、经营发展等方面产生积极影响。 三、备查文件目录 （一）《孩子王儿童用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2017 年11 月9 日 3