武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 董事变动公告（任命）.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 董事变动公告(任命) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年7 月20 日审议并通过： 任命李旭东先生、刘永坚先生为公司董事会新任董事，任职期限 自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。 本次会议召开 15 日前以通过全国中小企业股份转让系统信息披 露平台发布2017 年第一次临时股东大会通知公告方式通知全体股东， 实际到会股东10 人。到会人持有公司股份42,711,650 股，占股份总 数的81.20%，会议由李兵主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 42,711,650 股，占本次股东大会此议案有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 1 公告编号：2017-035 新任董事会董事李旭东先生，生于1967 年12 月，男，中国国籍， 无境外永久居留权，毕业于湖北大学，硕士学位。1993 年5 月至1998 年1 月，任湖北省新闻出版局报刊社编辑；1998 年1 月至2001 年7 月，任湖北省新闻出版局报刊发展中心编辑部主任；2001 年 7 月至 2006 年7 月，任湖北大家报刊社副社长；2006 年7 月至2008 年10 月，任长江商报社总编辑；2008 年10 月至2009 年12 月，任湖北教 育报刊社副社长；2009 年12 月至2012 年10 月，任湖北教育报刊传 媒有限公司副总经理；2012 年10 月至2016 年3 月，任湖北长江报 刊传媒（集团）有限公司总编辑；2016 年3 月至2017 年3 月，任长 江出版传媒股份有限公司编委会办公室主任兼出版业务部副部长； 2017 年 3 月至今，任长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委副 书记、总经理、执行董事。李旭东先生持有公司股份0 股，占公司股 本的0.00%。 新任董事会董事刘永坚先生，生于1962 年6 月，男，中国国籍， 无境外永久居留权，毕业于西南科技大学西南科技大学，学士学位。 1984 年8 月至1988 年 1 月，任武汉理工大学教师；1988 年 1 月至 1997 年 6 月，任武汉理工大学出版社总编办公室主任、外语编辑室 主任；1997 年7 月至2005 年6 月，任武汉理工大学出版社策划部主 任、第1 工作室主任、社长助理；2005 年6 月至2010 年6 月，任武 汉理工大学出版社副社长；2004 年至今，任武汉理工大学编辑出版 专业硕士生导师；2010 年至今，任武汉理工大学数字传播工程研究 中心主任；2011 年至今，任科技部国家科技支撑计划文化科技创新 2 公告编号：2017-035 工程评审专家；2012 年至今任武汉理工大学计算机科学与技术学院 数字传播工程专业教授；2014 年至今，任科技部国家数字传播工程 创新人才培养基地主任，任湖北省数字出版工程技术中心主任，任时 代出版传媒股份有限公司独立董事。刘永坚先生持有公司股份0 股， 占公司股本的0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转 系统公告[2016] 94 号），按照相关监管要求，公司董事会认真核查 了新