广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“本公 司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和 《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3人， 设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三条 独立董事 公司如聘请独立董事，则董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并 且至少有一名独立董事应为会计专业人士。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （一）重大关联交易（拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于上市公司 最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论； （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股东大会； （