世纪瑞尔 内部控制.pptVIP

2010年公司重点实施的内部控制活动 ?1、信息披露的内部控制 2、关联交易的内部控制 3、对外担保的内部控制 4、对募集资金的内部控制 5、对外投资的内部控制 6、对控股子公司的内部控制 1.信息披露的内部控制。 ?1、信息披露的内部控制????公司在《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度中严格规定了信息披露的内容、标准、传递、审核、流程、职责和保密措施等，规定了与投资者、证券投资机构和媒体信息沟通方面的管理。这些制度的实施，保障了投资者平等获取信息的权利，对于积极做好投资者关系管理工作，形成与投资者之间的良好沟通起到了很好的促进作用。报告期内，公司对照相关规定对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反相关规定的情形发生。????2、关联交易的内部控制????公司在《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》等制度中，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。公司发生的重大关联交易需得到独立董事的书面确认意见后提交董事会审议，关联董事进行回避。在提交公司股