银基烯碳新材料集团股份有限公司2017年第四次临时股东大.PDFVIP

证券代码：000511 证券简称：*ST 烯碳 公告编号：2017－095 银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、变更提案的情况； 2、本次会议召开期间 《关于关联交易的议案》未经审议通过。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年11 月15 日下午2 ：30 开始； （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 11 月 15 日上午 9:30 －11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统 （ ）投票的具体时间为：2017 年 11 月 14 日15:00 至2017 年11 月15 日15:00 期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：沈阳市沈河区沈水路600-15 甲“观澜庭”售楼处二楼会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳