北京南北天地科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：申万宏源 北京南北天地科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。 为补充公司流动资金，公司拟申请华夏银行北京学院路支行授 信额度1,000 万元整，期限一年，由公司董事彭易清、吴钢、曹玉 武为该笔贷款提供累计不超过1,000 万元的无偿信用担保。本次交 易构成关联交易。 (二)关联方关系概述 彭易清为公司控股股东、董事长，吴钢为公司董事、总经 理，曹玉武为公司董事、副总经理。三人为公司实际控制人。 (三)表决和审议情况 公司第三届董事会第八次会议审议此项关联交易议案，根据 《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。由于 非关联董事不足3 人，该议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 / 3 公告编号：2017-014 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 本次交易的关联方为：彭易清、吴钢、曹玉武。 彭易清住所：北京市海淀区苏州街乙29 号人才服务中心98001 号 吴钢住所：北京市海淀区双榆树青云3 栋8 门105 号 曹玉武住所：北京市朝阳区林萃西里47 号楼2406 号 (二)关联关系 彭易清为公司控股股东、董事长，吴钢为公司董事、总经理， 曹玉武为公司董事、副总经理。三人为公司实际控制人。 三、交易协议的主要内容 为补充公司流动资金，公司拟申请华夏银行北京学院路支行授 信额度1,000 万元整，期限一年，由公司董事彭易清、吴钢、曹玉 武为该笔贷款提供累计不超过1,000 万元的无偿信用担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价， 属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利 益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 2 / 3 公告编号：2017-014 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及 生产经营的正常所需，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易能够确保公司业务快速增长，有利于公司价值最 大化，均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要， 定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会 对公司独立性产生影响。 (三)超出的累计金额及超出预计金额的原因 随着公司业务的发展，公司需要补充更多的流动资金，以及开具 银行保函等业务。 六、备查文件目录 《北京南北天地科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 北京南北天地科技股份有限公司 董事会 2017 年11 月2 日 3 / 3