北京零点有数数据科技股份有限公司2017年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：870941 证券简称：零点有数 主办券商：兴业证券 北京零点有数数据科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月30 日10 时00 分 结束时间： 2017 年6 月30 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-026 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月27 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室(北京市朝阳区酒仙桥中路24 号878 东 区8 层)。 二、会议审议事项 （一）议案一《关于公司股票发行方案的议案》 议案内容：具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统 （）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司 股票发行方案》（公告编号：2017-024）。 （二）议案二《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认 购协议的议案》 议案内容：根据《北京零点有数数据科技股份有限公司股票发行 方案》，公司拟与认购对象上海国弘华钜投资中心（有限合伙）、上海 国弘医疗健康投资中心（有限合伙）、张家港国弘智能制造投资企业 （有限合伙）、苏州大得宏强投资中心（有限合伙）、上海冠维创业投 资合伙企业（有限合伙）、上海聚丰投资管理有限公司签订附生效条 件的《股份认购协议》。 （三）议案三《关于提名李春义为公司第一届董事会董事的议案》 2 公告编号：2017-026 议案内容：根据公司经营管理的需要，公司拟在董事会增加一个 董事席位，现由公司董事会提名李春义先生为公司第一届董事会董 事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满之日止。 （四）议案四《关于修改公司章程的议案》 议案内容：鉴于公司本次股票发行完成以后，公司的股本总额、 股权结构等将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公 司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构， 以及其他事项修改公司章程第五条、第八条及其他相关部分。 鉴于公司拟在董事会增加一个董事席位，现董事会提请修订《北 京零点有数数据科技股份有限公司章程》第九十六条及《北京零点有 数数据科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容。 （五）议案五《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行 相关事宜的议案》 议案内容：根据《北京零点有数数据科技股份有限公司股票发行 方案》，针对本次股票发行,提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次股票发行的相关事宜，包括但不限于： （1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制 定和实施本次发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发 行起止日期、发行价格、发行数量、发行对象、发行方式、认购办法、 认购比