西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-062 西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知及会 议材料于2017年11月20日以电子邮件方式发出。会议于2017年11月28 日在西安市高新区草堂 科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决 的董事8名，实到董事8人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议并通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事常晓波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，由于常晓波先生的辞 职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易