江苏傲伦达科技实业股份有限公司2015年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-005 证券代码：837659 证券简称：傲伦达 主办券商：东北证券 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年6 月20 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市周铁镇分水村漫溪里1 号江苏傲 伦达科技实业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钮强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份75,703,600 股，占公司股份总数的98.83%。 二、议案审议情况 1 / 8 公告编号：2016-005 (一)审议通过关于 《2015 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容 2015 年度董事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数75,703,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过关于《2015 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 2015 年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数75,703,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过关于《2015 年度财务决算报告》的议案 1.议案内容 2015 年度财务决算报告 2.议案表决结果： 2 / 8 公告编号：2016-005 同意股数75,703,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过关于《2016 年财务预算工作报告》的议案 1.议案内容 2016 年财务预算工作报告 2.议案表决结果： 同意股数75,703,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过关于 《关于公司 2016 年向中信银行股份有限 公司无锡分行申请授信额度及相关授权的议案》的议案 1.议案内容 公司为补充流动资金，拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请 人民币2,000 万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、 银行承兑汇票）。该授信额度由公司董事长钮强与其配偶尹琴以个人 信用提供连带责任保证担保，构成关联担保，担保额度在公司预计 2016 年度日常性关联交易金额范围内，已经公司2016 年第一次临时