关于注销股票期权激励计划股票期权和提前终止股票期权-歌尔声学.PDF

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-088 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于注销股票期权激励计划股票期权和提前终止股票期权 激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016 年12月30日召开，会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个 行权期、预留授予第一个行权期逾期未行权股票期权的议案》、《关于对股票期 权激励计划授予但未达到行权条件期权予以注销并提前终止股票期权激励计划 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划简述 1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及 其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授 权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年11 月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。 3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌 尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票 期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期 权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。 4、2013年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整股票 期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》。鉴于6名激励对象因离职及其他 个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股 票期权激励计划首次授予激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由530名变 更524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.7万份为预留 份额）。 5、2014年12月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的 议案》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。鉴于15名激 励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》 相关规定，取消上述激励对象所授股票期权99万份。公司本次股票期权激励计划 首次授予激励对象总数由524人调整至509人，授予股票期权的数量由2,716.30 万份调整为2,617.30万份。公司将对已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的 股票期权进行注销。公司于2014年12月30日向67名激励对象授予246.70万份预留 股票期权，预留股票期权行权价格为26.02元。 2014年4月2日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预 案》，以公司2013年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股 派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。根据2013 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进 行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.17元。 6、2015 年6 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。2015 年6 月3 日，公司2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，以公 司2014 年末总股本1,526,430,119 股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金 红利1.00 元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90 元。2015 年6 月12 日，公司2014 年度权益分派完成。根据2013 年第二次临时股东大会的授权，董