1.会议召开和出席情况1.1.会议召开情况.PDFVIP

证券代码：830775 证券简称：吉华材料 公告编号：2015-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开和出席情况 1.1.会议召开情况 1.1.1.会议召开时间：2015 年1 月6 日 1.1.2.会议召开地点：杭州市萧山区红山农场创业路 1063 号公司会议室 1.1.3.会议召开方式：现场 1.1.4.会议召集人：公司董事会 1.1.5.会议主持人：董事长杨泉明 1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 1.2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份8,000,000.00 股，占公司股份总数 的100.00%。 2.议案审议情况 2.1.1.议案内容 公司 2015 年度向关联方杭州吉华江东化工有限公司租 赁其位于红山农场的厂房及办公场所 4800 平方米，租金为 每月5 万元。待杭州吉华江东化工有限公司临江工业园区的 厂房及办公场所建设完成后