有限责任公司章程-武汉光谷联合产权交易所.DOC

武汉国创资本投资有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为、保护股东和债权人的合法权益、建立现代企业制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本章程。 第四条 住所：武汉市东湖开发区关东科技园华光大道18号高科大厦四楼。 第五条 公司经营范围：对金融服务业投资、实业投资、资产管理与咨询，其他非禁止业务等。 第六条 公司法定代表人：董事长。 注册资本 第七条 公司注册资本：30000万元人民币。 第八条 股东的姓名（名称）、出资额（万元）、出资时间及出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 出资额 占比 出资方式 出资时间 武汉国有资产经营公司 13500 45% 货币 2013年2月4日 摘牌方1 10500 35% 货币 摘牌方2 6000 25% 货币 合计 30000 100% 第三章 股东会 第九条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签章。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条 召开股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。 第十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会做出决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第十四条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第四章 董事会、总经理、监事会 第十五条 公司设董事会，由五名董事组成，其中武汉国有资产经营公司推荐两名，其他股东合计推荐两名，设独立董事一名，独立董事由武汉国有资产经营公司推荐、各方股东共同确定。董事任期为三年，任期届满，连选可以连任。 第十六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）在股东会授权范围内，决定公司的投资、资产抵押及其他担保事项； （十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案； （十三）制定《公司章程》的修改方案； （十四）决定对控股子公司、子公司、受托管理公司派出董监事，并督导上述董监事的履职。 （十五）法律、法规、《公司章程》以及股东会授予的其他职权。 （十六）审议批准股东会授权范围内的较大交易事项（包括但不限于对外投资、融资、收购或出售资产、对外担保）。 第十七条 董事会设董事长一人，由武汉国有资产经营公司推荐，并经全体董事的过半数以上选举产生。董事长履行以下职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）检查董事会决议的实施情况； （三）签署董事会文件。 （四）董事会授予的其他职权，但涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则经股东会表决通过后，。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司