浙江海正药业股份有限公司关于关联方日常关联交易的公告.PDF

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临20 17-28 号 债券简称：15 海正01 债券代码：122427 债券简称：16 海正债 债券代码：136275 浙江海正药业股份有限公司 关于关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次日常关联交易需提交股东大会审议； ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。 一、关联交易概况 （一）审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司2017 年4 月 15 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了 《关 于关联方日常关联交易的议案》，公司董事长白骅先生、董事包如胜先生因在关 联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体表决情况详见 公司第七届董事会第十一次会议决议公告。 2 、独立董事事前认可意见和发表的独立意见 公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立 董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为， 交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关 法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。 3、监事会意见 监事会认为，公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常 的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司 及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。 4 、该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准，与该议案有利害关系 的关联股东将对相关议案回避表决。 （二）2016 年度日常关联交易执行情况 2016 年预 关联交易类 关联交易内 2016年实际发 关联人 计金额（万 别 容 生额（万元） 元） 浙江海正化工股份有 原辅料、电 500 -346.37[注] 向关联人购 限公司 费 买原材料 海正化工南通股份有 原辅料 500 0.39 限公司 向关联人购 台州市椒江热电有限 买燃料和动 蒸汽 4500 3,715.47 公司 力 海南健生爱民医药有 向关联人销 产成品 400 351.40 限公司 售产品、商 浙江海正化工股份有 品 原辅料 100 63.27 限公司 海正化工南通股份有