【精选】华平信息技术股份有限公司 2012年度独立董事述职报告.pdfVIP

华平信息技术股份有限公司 独立董事述职报告 华平信息技术股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 (周琪) 各位股东及股东代表: 本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,严格 按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立 董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2012年度工作中诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地 发挥了独立董事作用。现就本人2012年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、2012年度出席董事会和列席股东大会情况 1、2012年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况： 2012年度，公司共召开董事会7次，本人亲自出席了7次董事会会议， 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在 董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些 合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益， 因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞 成，无提出异议、反对和弃权的情形。 3、列席股东大会情况 2012年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会3次：2011年年 度股东大会、2012年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会。 二、发表独立意见情况 2012年度,本人作为独立董事, 就公司的以下事项发表了专项意见: （一）2012年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，本人就以下事项发 表了独立意见： 华平信息技术股份有限公司 独立董事述职报告 1、关于公司董事会提出的2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案的 独立意见 经认真审议该议案，我们认为：鉴于报告期内经营性现金流为负且利润增速 较慢，公司利润分配预案符合公司实际情况，于2011年公司最近三年现金分红比 例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和 公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正 常经营和健康发展。我们同意此预案并提交公司股东大会审议。 2、关于2011年度募集资金存放与使用的独立意见 经核查,公司募集资金2011年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的 有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 3、关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查,我们认为公司 《2011年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和 重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和 完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进 行。 4、关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见 上海众华沪银会计师事务所有限公司在担任公司2011年审计机构的服务过 程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司 各项工作的顺利开展。续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司2012 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关规定，不存在损害公司和公 司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘上海众华沪银会计师事务所有 限公司为公司2012年度审计机构。 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明的独立意见 经过对公司报告期内（2011年1月1日至2011年12月31日）控股股东及关联方 占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：