【精选】单体公司内控关键点体系.pdfVIP

机密 此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其 它任何机构不得擅自传阅、引用或复制 某公司内控体系架构方案 北京财智东方 欣凯锐集团管控体系设计方案 目 录 一．内控认识和组织架构 二．单体公司比较完善的内控架构 2 欣凯锐集团管控体系设计方案 制度的作用 一． 有规则和程序可依 二． 解放管理层，提高效率 三． 把例外梳理到相关高层眼前 3 欣凯锐集团管控体系设计方案 目 录 一．内控认识和组织架构 二．单体公司比较完善的内控架构 4 欣凯锐集团管控体系设计方案 公司内控制度体系总架构 战略层面： 财务层面： 把握方向 价值保障 人事层面： 行政层面： 团队建设与保障 行政支撑 公司内控 制度体系 运营层面： 法律安全层面： 业务顺畅/高效运 合法安全。 行。 5 欣凯锐集团管控体系设计方案 战略层面 执行部门：公司高管/委员会 管控细项 内容概述 1. 战略制定 • 制定公司发展战略和业务规划。 2. 组织架构 • 制定公司组织架构，部门职责，高管工作职责，重大事项决策程序和权限等。 3. 企业文化 • 企业文化的定义和建设，尤其是高管人员的责任，企业文化的传递等。 4. 长期投资 • 对公司长期投资的论证、审批、操作、评估等进行规范。 5. 关联交易 • 对公司的关联方和关联交易相关问题作出规定，包括关联交易的披露等。 6 欣凯锐集团管控体系设计方案 财务层面 执行部门：财务部 管控细项 内容概述 1. 预算管理