公司第六届董事会第五次会议决议公告（2014－27）-中弘股份.PDFVIP

证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2014－27 中弘控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五 次会议通知于 2014 年 4 月 4 日以书面、传真及电子邮件的形式送达 各位董事，会议于 2014 年 4 月 14 日上午 10：00 在公司四楼会议室 召开，会议应到董事6 名，实到董事 6 名，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审 议，以书面表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（6 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） 经董事长王永红先生提名，公司董事会同意聘任赵毅先生为公司 总经理，任期至本届董事会届满。（赵毅先生简历见附） 二、审议通过《公司董事会 2013 年度工作报告》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司三名独立董事也向董事会提交了《2013 年度独立董事述职 报告》，并将在公司2013 年度股东大会上述职。 三、审议通过《公司总经理 2013 年度工作报告》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 四、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》（6 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实 现营业收入 1,119,394,506.23 元，比 2012 年度下降了 70.64%；实 现归属于母公司所有者的净利润 218,657,888.91 元，摊薄后每股收 益0.11 元。 截止2013 年12 月31 日，公司资产合计11,609,404,428.17 元， 负债合计 8,995,513,399.29元，资产负债率77.48%。归属于母公司 所有者权益合计为 2,373,813,381.36元，每股净资产1.23 元。 五、审议通过《公司2013 年度报告全文及其摘要》（ 6 票赞成， 0 票反对，0 票弃权） 六、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》（6 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实 现归属于母公司股东的净利润218,657,888.91元，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金90,664,295.12元。 加上滚存的未分配利润，截止 2013 年末可供股东分配的利润为 360,173,133.24 元。 鉴于公司 2013 年半年度已经进行了利润分配，分配方案为：向 全体股东每10 股送红股9 股，同时每10 股派发现金 2.25 元人民币 （含税）；同时，公司2014 年度因项目开发需要竞买土地，预计总 金额将超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第 一百五十五条利润分配具体政策的相关规定，可不进行年度利润分 配。因此，公司2013 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于新 项目开发及补充公司流动资金。 公司2013 年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。 七、审议通过《公司2013 年度内部控制评价报告》（6 票赞成， 0 票反对，0 票弃权） 报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2013 年度 2 内部控制评价报告》。 八、审议通过《关于补选公司董事的议案》（6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权） 鉴于公司原董事赵宝辉辞职后，公司第六届董事会缺额一名董 事。经公司董事会提名，推选赵毅为公司董事候选人，任期至本届董 事会届满。 九、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》（6 票赞成， 0 票反对，0 票弃权） 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013 年度审计 工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了 良好的执业能力及勤勉、尽