浙江大立科技股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－044 浙江大立科技股份有限公司关于 召开二〇一四年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议决议，公司决定于2014 年 11 月11 日召开公司二〇一四年第一次临时 股东大会，会议通知已于2014 年 10 月25 日以公告形式发出，现就有关事宜公 告如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次 股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2014 年11 月11 日（星期二）14：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年11 月11 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 11 月 10 日15：00 至2014 年11 月11 日15：00 期间。 4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639 号公司一号会议室 5、股权登记日：2014 年11 月4 日（星期二） 6、会议出席对象： 1 （1）截至2014 年 11 月4 日（星期二）收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见 附件）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司聘请的律师。 （ 二、会议审议事项： 1、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》； （1）选举第四届董事会非独立董事 1）选举庞惠民先生为第四届董事会非独立董事 2）选举周进女士为第四届董事会非独立董事 3）选举刘晓松先生为第四届董事会非独立董事 （2）选举第四届董事会独立董事 1）选举李纪南先生为第四届董事会独立董事 2）选举徐金发先生为第四届董事会独立董事 3）选举潘自强先生为第四届董事会独立董事 2、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》； （1）选举阎喜魁先生为第四届监事会监事 （ 2）选举范奇先生为第四届监事会监事 3、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》； 4、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》。 议案 1 和议案 2 将采用累积投票方式进行表决。选举非独立董事和独立董 事时，将分开投票。 独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大 会审议。 三、股东大会现场会议登记方法 1、登记时间：2014年11月10日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00 （信 函以收到邮戳为准） 2、登记地点：杭州市滨江区滨康路639号公司证券部 2 3、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股清单、法 人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证登记。 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股清单登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书（附件）、委托人股东帐户卡及委托人持股清单登记； 异地股东可用传真或信函方式登记。出席会议时应携带上述证件原件，以备 查验。 四、参与网络投票的具体流程 在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（）参 加网络投票。 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年1