诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-054 诺德投资股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会于2017 年9 月23 日发出了召开第八届董事会第四十五次 会议的通知，并于9 月26 日上午9 ：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由董事长王为钢先生主持，应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，全 体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文 件的有关规定，经公司自查，公司符合非公开发行境内人民币普通股（A 股）股 票的各项条件。 关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。 表决结果：5 票同意，0