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远东智慧能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年三月二十八日 1 远东智慧能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公 司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股 东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公 司 《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项为普通决议事项。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东 应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股 东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主 持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有 的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议 的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃 权”三项中任选一项，并以打 “√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过 指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投 票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具 法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。 2 远东智慧能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间 2017 年3 月28 日 （星期二）上午10:30 时 会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道6 号公司四楼会议室 会议召集人 公司董事会 会议主持人 董事长蒋承志先生 会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式 会议法律见证 上海东方华银律师事务所 一、会议签到 二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 三、宣读议案 四、各位股东就议案进行审议并表决 五、宣布现场表决结果 会议议程 六、股东代表发言 七、休息，工作人员上传现场投票结果 八、统计现场和网络合并投票结果并宣布 九、律师事务所律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 3 远东智慧能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举陈静女士为公司非独立董事的议案 各位股东：