洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会-洛钼集团.PDFVIP

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律 法规的要求，我们作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，本 着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真阅读 了相关会议资料和查阅了相关材料，并经讨论后，我们对于公司第三 届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘 2013 年度外部审计机构事项 我们对续聘公司2013年度外部审计机构事项发表独立意见如 下： 经了解，我们认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有 证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验， 作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则；在以往 审计工作中恪尽职守、勤勉尽责, 能够遵循独立、客观、公正的执业 准则, 具备为公司提供审计服务的经验与能力, 保证了公司各项工 作的顺利开展, 较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符 合相关法律、法规的规定。我们同意续聘其为公司2013年度外部审计 机构,报酬不超过人民币300万元。 二、关于终止部分募投项目事项 我们对公司终止部分募投项目事项发表独立意见如下： 公司根据鉴于首次公开发行 A 股募集资金远远低于计划募集资 金，无法满足募投项目资金需求的实际情况，拟终止“高性能硬质合 金项目”和“钨金属制品及钨合金材料深加工项目”的实施。我们认 为, 终止上述两个募投项目有利于更好地集中优势资源，贯彻公司发 展战略，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金的作用， 增强市场竞争力，提高企业抗风险能力，符合公司和全体股东利益， 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止上述 两个募投项目的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的 规定。因此，我们同意公司终止“高性能硬质合金项目”和“钨金属 制品及钨合金材料深加工项目”募投项目并提交股东大会审议。 三、关于调整部分董事薪酬底薪事项 我们对公司调整部分董事薪酬底薪事项发表独立意见如下： 公司董事长吴文君先生、总经理李发本先生薪酬底薪调整为人民 币 40 万元，执行董事、常务副总经理王钦喜先生薪酬底薪调整为人 民币 37 万元是根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经 营情况制定的，有利于强化董事勤勉尽责，有利于提升工作效率及经 营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。上述薪酬底薪调整的决策 程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在 损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司调整部分董事 薪酬底薪的事项。 四、关于增补公司第三届董事会董事候选人事项 我们对增补公司第三届董事会董事候选人事项发表独立意见如 下： 1、经审阅顾美凤女士的学历、职业经历等履历资料，我们认为 顾美凤女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董 事的要求，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。 2、顾美凤女士不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们同意增补顾 美凤女士为公司第三届董事会董事并提交股东大会审议。 （本页无正文，为洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第四次会议相关事项独立意见签字页，第1页，共1页） 独立董事： 白彦春 徐 珊 程 钰 徐 旭