重庆大美长江三峡游轮股份有限公司2017年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰君安 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年11 月18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗仕政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次回会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份65,692,000 股，占公司股份总数的98.05%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 1 / 4 公告编号：2017-024 1.议案内容 (1)公司经营范围变更的情况 变更前经营范围：旅客运输(长江重庆至武汉普通旅客运输、重 庆至南京普通旅客包船运输、长江干线重庆至武汉省际涉外旅游船运 输)；普通货运；码头及其他港口设施服务、港口旅客运输服务[以上 范围按许可证核定事项和期限从事经营]； [以下经营范围限设有许 可证的分支机构经营]:中餐、西餐、宾馆（住宿）、茶座、咖啡馆、 零售预包装食品及散装食品。陆路货物运输代理；货物仓储服务；货 物装卸；销售日杂（不含烟花爆竹）、百货、砂石、水泥；酒店经营 管理；旅游咨询；商务服务；代售车票、船票。[以上经营范围法律、 法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而获未审批前不 得经营] 变更后经营范围：旅客运输(长江重庆至武汉普通旅客运输、重 庆至南京普通旅客包船运输、长江干线重庆至武汉省际涉外旅游船运 输)；普通货运；码头及其他港口设施服务、港口旅客运输服务[以上 范围按许可证核定事项和期限从事经营]； [以下经营范围限设有许 可证的分支机构经营]:中餐、西餐、宾馆（住宿）、茶座、咖啡馆、 零售预包装食品及散装食品。陆路货物运输代理；货物仓储服务；货 物装卸；销售日杂（不含烟花爆竹）、百货、砂石、水泥；酒店经营 管理；旅游咨询；商务服务；代售车票、船票。开采河道砂石、销售 河道砂石业务。[以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法 律、法规规定应经审批而获未审批前不得经营] 2 / 4 公告编号：2017-024 上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 (2)公司《章程》修改情况 修改前：第二章 第十二条：经依法登记，公司的经营范围是： 旅客运输(长江重庆至武汉普通旅客运输、重庆至南京普通旅客包船 运输、长江干线重庆至武汉省际涉外旅游船运输)；普通货运；码头 及其他港口设施服务、港口旅客运输服务[以上范围按许可证核定事 项和期限从事经营]； [以下经营范围限设有许可证的分支机构经 营]:中餐、西餐、宾馆（住宿）、茶座、咖啡馆、零售预包装食品及 散装食品。陆路货物运输代理；货物仓储服务；货物装卸；销售日杂 （不含烟花爆竹）、百货、砂石、水泥；酒店经营管理；旅游咨询； 商务服务；代售车票、船票。 修改后：旅客运输(长江重庆至武汉普通旅客运输、重庆至南京 普通旅客包船运输、长江干线重庆至武汉省际涉外旅游船运输)；普 通货运；码头及其他港口设施服务、港口旅客运输服务[以上范围按 许可证核定事项和期限从事经营]； [以下经营范围限设有许可证的 分支机构经营]:中餐、西餐、宾馆（住宿）、茶座、咖啡馆、零售