普洛康裕股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000739 证券简称：G康裕 公告编号：2006－18 普洛康裕股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普洛康裕股份有限公司第三届董事会第八次会议通知分别以传真和电话通知的方 式于 2006 年 6 月 6 日发出。会议于 2006 年 6 月 16 日在青岛王朝酒店会议室举行，应 到董事 12 人，实到董事 9 人，徐永安董事因出差未能出席会议，孔庆江董事、舒敏董 事委托潘亚岚董事代行表决权。1 名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定。会议由徐文财董事长主持，经出席会议的董事审议通过以下议题 并形成本决议。 一、审议通过《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》等法律法规的有关规定，本公司经自查，认为已具备公募增发A股的条件。 该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交股东大会审议表决。 二、审议通过《关于申请公募增发人民币普通股的议案》 为提高公司医药化工主业核心竞争力，培育新的利润增长点，实现企业可持续发展 的战略目标，公司拟申请公募增发人民币普通股股票。公募增发A股的方案如下： 1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）； 2 、每股面值：人民币1.00元； 3、发行数量：本次发行股票数量不超过6000万股，具体发行数量授权公司董事会 与主承销商协商确定； 4 、发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者 （国家法 律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权； 5、发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式； 6、发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易 1 日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定； 7、决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个 月内； 8、募集资金用途：（详见议题四内容）。 该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行方案须经股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通 过，报中国证券监督管理委员会核准后实施。 三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜 的议案》 为保证增发工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会实施并全权办理增发 A 股 的有关事宜，包括: 1、全权办理本次增发申报事项； 2 、根据市场情况，在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况决定发 行方式、发行价格、发行对象、最终发行数量、原股东配售比例、发行时机、具体申购 办法等具体事宜； 3、决定并聘请本次增发 A 股的中介机构，签署与本次增发有关的合同、协议和文 件； 4 、本次增发A 股完成后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改； 5、公司增发A 股完成后具体办理公司注册资本变更工商登记事宜； 6、在本次增发决议有效期内，若有关发行新股政策变化，按照新的政策要求继续 办理增发事宜； 7、办理本次公开发行股票募集资金投资项目的相关事宜； 8、办理与本次增发A 股有关的其他事宜； 9、本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。 该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交股东大会审议表决。 四、审议通过《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》 根据“主业突出、科研为先”的战略目标，公司本次发行股票募集的资金，将依据 2006年临时股东大会关于增发新股的有关决议，通过向控股子公司浙江普洛康裕制药有 限公司（简称：康裕制药）单向增资的方式进行。公司投入资金的金额以增发新股实际