天津市天房科技发展股份有限公司2017年第四次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：430228 证券简称：天房科技 主办券商：中原证券 天津市天房科技发展股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月11 日 2.会议召开地点：天津市南开区南马路 1241 号天房科技大厦公 司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王天 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知已于2017 年6 月26 日发出，并已在全国中小企业 股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 1 / 6 公告编号：2017-029 有表决权的股份165,618,600 股，占公司股份总数的86.98%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 一、公司原章程“第一章总则”第二条后新增一条作为第三条： “加强党的领导和完善公司治理有机统一，国有企业党组织在公 司法人治理结构中具有法定地位。公司根据中国共产党章程规定，设 立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组 织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳 入公司预算，从公司管理费中列支。党总支在公司发挥领导核心和政 治核心作用，参与公司重大问题的决策。” 二、公司原章程“第四章股东和股东大会”和“第五章董事会” 之间增设“党总支”一章，原章程“第八章党总支”部分删除： 第一节 党总支机构设置 第八十八条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党天津市天 房科技发展股份有限公司总支部委员会（以下简称公司党总支）。党 总支设党总支书记1 名，纪检委员1 名，其他党总支成员若干名。进 入董事会和经理层的党总支成员要充分表达党总支意见，体现党总支 意图，并将有关情况及时向党总支报告。党总支书记、委员的职数按 上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第八十九条 公司党总支设立党办作为工作部门，同时设立工会、 团总支等群众性组织。 2 / 6 公告编号：2017-029 第二节 党总支职责权限 第九十条 公司党总支的职权包括： （一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营开展工 作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导意 识形态工作、思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组 织； （五）讨论决定公司党组织和党员队伍建设方面的重要事项，党 风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项； （六）研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大” 事项，参与企业重大问题的决策； （七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （八）企业在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任 和社会责任方面采取的重要措施； （九）研究其它应由公司党总支决定的事项。 第九十一条 董事会、总经理办公会研究重大决策事项时，应事 先征求党总支的意见。公司党总支召开委员会，对董事会、总经理