【精选】李福成燕京啤酒：2015年度独立董事述职报告.pdfVIP

北京燕京啤酒股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，2015年 我们根据《公司法》、中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、 《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，谨慎、勤 勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事作用。 现将2015年度独立董事工作情况述职如下： 一、2015年度出席会议情况 2015年度，按照相关法律法规和公司章程的要求，我们积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，深入公司现场调查，有效履行了独立董事的职权，保证 了公司运作的合理性和公平性。 2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的 相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没 有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。 出席会议的情况如下： 1 （一）参加董事会会议情况 姓名 职务 本报告期 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续两 应参加董 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 事会次数 次数 加次数 次数 加会议 白金荣 独立董事、战略委员会委 6 3 3 0 0 否 员、薪酬与考核委员会主任 李树藩 独立董事、提名委员会主任 6 3 3 0 0 否 李中根 独立董事、薪酬与考核委员 6 3 3 0 0 否 会委员 莫湘筠 独立董事、提名委员会与审 6 3 3 0 0 否 计委员会委员 朱立青 独立董事、审计委员会主任 4 2 2 0 0 否 陈英丽 原独立董事、审计委员会主 2 1 1 0 0 否 (离任) 任 （注：2014年10月，陈英丽女士因年龄原因请求辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任 委员的职务。2015年5月6 日，公司2014年度股东大会选举朱立青女士为公司第六届董事会独 立董事，公司第六届董事会第二十三次会议选举朱立青女士为公司第六届董事会审计委员会 主任委员。） （二）出席股东大会情况 2015年度内，我们出席了公司于2015年5月6 日在北京市顺义区双河路九号燕 京啤酒科技大厦会议室召开的2014年度股东大会。 （三）出席各专业委员会情况 报告期内，董事会专门委员会共召开11次会议，其中战略委员会召开3次会议， 审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会 议。 姓名 在专业委员会职务 应参加专业 实际参加专业 委员会次数 委员会次数 白金荣 战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任 5 5 李树藩 提名委员会主任