国投电力控股股份有限公司关于转让国投煤炭运销.PDFVIP

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2014-041 债券代码: 122287 债券简称：13 国投01 国投电力控股股份有限公司关于转让国投煤炭运销 和国投山西运销各51%股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 交易内容：本公司拟向国投煤炭投资（北京）有限公司转让国投煤炭运 销有限公司和山西煤炭运销有限公司各51％的股权。 ●交易对上市公司的影响：本次转让有利于规范和促进公司专业化管理。本 次关联交易定价合理，未损害上市公司利益。 一、关联交易概述 根据公司结构调整和经营发展需要，公司拟以协议转让的方式向国投煤炭投 资（北京）有限公司（以下简称“国投煤炭投资”）转让国投煤炭运销有限公司 和国投山西煤炭运销公司（以下简称“两家运销公司”）各51%股权。本次交易 对价合计为人民币4758.12 万元。 鉴于国投煤炭投资是本公司控股股东国家开发投资公司的全资子公司，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国投煤炭投资构成关联关系， 本次交易为关联交易。截至本次关联交易为止，公司连续十二个月累计与同一关 联人或类别相关的未审批关联交易未达到“300 万元以上且占公司最近一期经审 计净资产绝对值0.5％以上”的披露标准，公司董事会根据审慎原则,审议披露 上述交易。 2014 年8 月 4 日，公司第九届董事会第八次会议审议了《关于转让国投煤 炭运销和国投山西运销各51%股权的议案》，公司董事胡刚、郭忠杰、冯苏京、 戎蓓、乔阳等五名关联董事回避表决，经其他四名非关联董事表决通过，审议通 过了该项议案。 1 二、关联方介绍 1、关联方 国投煤炭投资（北京）有限公司成立于2013 年6 月14 日，是国家开发投资 公司的全资子公司，注册资本30,000 万元，法定代表人姚伟 。公司类型为一人 有限责任公司（法人独资），企业法人营业执照注册号110000016000054，注册 地址为北京市西城区阜成门北大街6 号。公司经营范围主要包括：项目投资；技 术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险 化学品及一类易制毒化学品）、五金交电；租赁机械设备。 国投煤炭投资设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。 2、关联关系说明 国投煤炭投资（北京）有限公司是国家开发投资公司的全资子公司，公司和 国投煤炭投资同属国家开发投资公司的控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 1、国投煤炭运销有限公司51％的股权 国投煤炭运销有限公司（简称“国投煤炭运销”）成立于2005 年 11 月29 日，注册地址为北京市西城区西直门南小街 147 号，注册资本为6000 万元，法 定代表人王立民。主要经营范围为煤制品、焦炭、石油制品、水泥、建材、化工 原料（危险品除外）、塑料、燃料油、化肥、钢材的销售；煤炭的销售；信息服 务；进出口业务。 公司保证所持有的国投煤炭运销51%股权没有设置任何质押，不附带任何或 有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。 国投煤炭运销最近三年主要财务数据（经审计）如下： 单位:人民币万元 项目 2011 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 资产总额 43,883.18 75,544.89 41,754.97 负债总额 36,251.98 67,596.62 36,338.52 2 所有者权益 7,631.20 7,948.27 5,416.44 主营业务收入