广州海格通信集团股份有限公司关于部分调整2012年日常关联交易.PDFVIP

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2012-038 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于部分调整2012 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、部分日常关联交易的调整情况 释义 公司/本公司/海格通信 广州海格通信集团股份有限公司 海华电子 海华电子企业（中国）有限公司 广电集团 广州无线电集团有限公司 广电物业 广州广电物业管理有限公司 鑫广电物业 广州鑫广电物业服务有限公司 根据公司经营发展需要，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十一次会议和2011 年度股东大会审议通过了《关于2012 年度日常关联交易的议 案》，现因实际业务开展需要，对公司全资子公司海华电子部分关联交易事项进 行调整，具体如下： 2012年 2012年调 序 关联方 关联关系 交易方 交易内容 原预计 整后预计 号 （万元） （万元） 海华电子向其 1 广电集团 控股股东 海华电子 承租房屋/十 120 200 层大楼 控股股东控 对海华电子物 2 广电物业 股公司之控 海华电子 80 30 业进行管理 股子公司 控股股东控 股公司之控 对海华电子物 3 鑫广电物业 海华电子 0 50 股公司之全 业进行管理 资子公司 1 （一）审议程序 2012 年 10 月25 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第十五次会议审议通过了 《关于部分调整2012 年度日常关联交易的议案》， 该议案无需提交股东大会审议。 （二）关联董事回避情况 董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生在广电集团任职，为该 关联交易事项的关联董事，以上四名关联董事回避表决，董事会表决结果为 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定，表决程序合法 有效。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、广电集团 法定代表人：赵友永 注册资本：55,000 万元 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生 产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器 材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、