深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决.PDFVIP

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-055 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日在深圳市福田 区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第六次会议。公 司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。 本次会议已于2017年11月10日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规 定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。 本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过 了如下议案： 1、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》； 经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，董事会同意公司续聘众华会计师事务所作为 公司2017年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期