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浙江大华技术股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ——柳晓川 各位股东及代表： 大家好！ 2011 年度，本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作细则》 的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2011 年度本人履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如 下： 年内召开股 年内召开董事会会议次数 8 2 东大会次数 以通讯方 是否连续两 应出席 现场出 委托出 缺席次 式参加会 次未亲自出 列席股东大会次数 次数 席次数 席次数 数 议次数 席会议 8 2 5 1 0 否 1 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2011年，本人委托刘翰林代为出席第四届董事会第四次会议并参与表决， 除此之外，无其他委托出席及缺席董事会会议的情况。 二、发表独立意见情况 日期 事项 意见类型 《独立董事关于2011 年度关联交易预计额度的事前认可意 2011 年4 月4 日 同意 见》 《对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况 的专项说明和独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意 2011 年4 月24 日 见》、《关于公司2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 同意 的独立意见》、《关于2010 年度内部控制的自我评价报告的 独立意见》、《关于2011 年度关联交易预计额度的独立意见》 《对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况 的专项说明和独立意见》、《关于限制性股票激励计划第一个 2011 年7 月25 日 同意 解锁期可解锁的独立意见》、《关于大华股份董事会换届及调 整独立董事薪酬的独立意见》