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特变电工股份有限公司2012 年第四次临时董事会 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-022 特变电工股份有限公司2012 年第四次临时董事会会议决议 公告及召开2012 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2012 年5 月11 日以传真方式发出召开公司2012 年第四次临时董事会会议的通知，2012 年5 月16 日以通讯表决方式召开了公司 2012 年第四次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委 员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、 王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源 为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交 易所审核通过。 公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！ 董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候 选人声明见附件二。 公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的 任职资格发表如下独立意见： （1）任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》 第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况； （2）提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议 通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； 1 特变电工股份有限公司2012 年第四次临时董事会 （3）经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的 要求。 2、审议通过了公司聘请 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所 及其报酬的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 自1995 年起，五洲松德联合会计师事务所（以下简称五洲所）已连续为公 司提供17 年审计服务。2011 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大华所）为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计 的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本， 提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司 2012 年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机 构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢！ 公司拟支付大华所 2012 年度财务报告及内部控制审计费用共计 160 万元， 该所工作人员的差旅费用由公司承担。 上述1、2 项议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了公司召开2012 年第二次临时股东大会的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司定于2012 年6 月1 日（星期五）召开公司2012 年第二次临时股东大会， 有关本次临时股东大会的具体事宜如下： 一、会议时间：2012 年6 月1 日10：30 （北京时间）。 二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52 号公司一楼会议室。 三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。 四、会议议题： 1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员； 2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事； 3、审议公司聘请2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬 的议案。 五、股权登记日：2012 年5 月25