珠海蓝海之略医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-001 证券代码：834818 证券简称：蓝海之略 主办券商：中信建投 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年1 月4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗志林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份52,937,500 股，占公司股份总数的69.77%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2016-001 (一)审议通过《关于增加珠海市蓝海之略医疗股份有限公司 经营范围的议案》议案 1.议案内容 同意在原经营范围的基础上增加“医疗器械租赁”。 2.议案表决结果： 同意股数 52,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的69.77%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于修改珠海市蓝海之略医疗股份有限公司 章程有关条款的议案》议案 1.议案内容 1）公司章程（章程修正案之一）第二章第十二条原为 “第十二条公司的经营范围：零售兼批发三类医用电子仪 器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器 设备及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备， 物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用X 射线设备， 医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体 外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器 具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，软件，医用卫生材 料及敷料，医用缝合材料及粘合剂；二类矫形外科（骨科） 手术器科科械，医用X 射线附属设备及部件，医用化验和基 2 / 5 公告编号：2016-001 础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消 毒和灭菌设备及器具）；计算机硬件及软件技术开发；医疗 技术开发；零售兼批发一类二类医疗器械、消毒用品、计生 用品、卫生材料（不设店铺）；医疗导诊服务、组织医疗学 术交流活动与推广策划；医院形象策划；企业管理服务销售 汽车（不含品牌小汽车）；汽车租赁。”现修改为“第十二条 公司的经营范围：零售兼批发三类医用电子仪器设备，医用 光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器设备及有关设 备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康 复设备，医用磁共振设备，医用X 射线设备，医用高能射线 设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液 处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、 低温、冷藏设备及器具，软件，医用卫生材料及敷料，医用 缝合材料及粘合剂；二类矫形外科（骨科）手术器科科械， 医用X 射线附属设备及部件，医用化验和基础设备器具，口 腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及 器具）；计算机硬件及软件技术开发；医疗技术开发；零售 兼批发一类二类医疗器械、消毒用品、计生用品、卫生材料 （不设店铺）；医疗导诊服务、组织医疗学术交流活动与推 广策划；医院形象策划；企业管理服务销售汽车（不含品牌 小汽车）；汽车租赁；医疗器械租赁。” 2）公司章程第三章第二节第二十条原为“第二十条 公