浙江省围海建设集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会.PDFVIP

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-002 浙江省围海建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会第二十 九次会议通知于2016 年1 月3 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事， 董事会于2016 年1 月13 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 名，实际 出席董事7 名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议： 1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于董事会换届选举的 议案》。 鉴于公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，将 进行换届选举。公司第五届董事会将由7 名董事组成，其中独立董事3 名。根据 公司第四届董事会提名委员会提名，提名冯全宏先生、张子和先生、王掌权先生、 邱春方先生、蔡宁先生、黄董良先生和陈农先生7 人为第五届董