第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600248 证券简称：秦丰农业 公告编号：2007-13 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2006 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007 年4 月25 日在杨凌秦丰农业 科技股份有限公司会议室召开第三届第十五次董事会,应到董事9 人,出席 会议的董事 9 人,符合《公司法》和 《公司章程》的规定。到会的董事通 过如下决议： 1、会议审议通过了关于 《公司2006 年度总经理工作报告》的议案， 其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董 事的100%； 2、会议审议通过了关于 《公司2006 年度报告及摘要》的议案，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%； 3、关于《公司2006 年度董事会工作报告》的议案，其中9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%； 4、关于《公司 2006 年度财务决算报告》的议案，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%； 5、关于《公司2007 年度生产经营计划及财务预算报告》的议案，其 中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事 1 证券代码：600248 证券简称：秦丰农业 公告编号：2007-13 的100%； 6、关于公司2006 年度利润分配预案的议案，其中9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。 根据西安西格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司 2006 年度 实现净利润-34,543,878.97 元，本年度公司可供分配利润为 -364,385,417.18 元，根据 《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 拟在 2006 年度不进行利润分配。本预案尚需提交公司2006 年度股东大会审议 通过。 7、关于修改 《公司章程》的议案，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃 权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体修改内容如下： （1）原章程第六条 公司注册资本为人民币12882 万元。 修改为：第六条 公司注册资本为人民币14170.2 万元。 （2）原章程第十九条 公司股份总数为 12882 万股，公司的股本结 构为：普通股12882 万股，其中法人股8082 万股，社会公众股4800 万股。 修改为：第十九条 公司股份总数为14170.2 万股，均为人民币普通 股。 8、关于续聘会计师事务所的议案，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃 权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；公司继续聘任西安希格 玛有限责任会计师事务所为公司服务，期限为一年。 9、关于公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案， 其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董 事的100%； 2 证券代码：600248 证券简称：秦丰农业 公告编号：2007-13 10、关于 《公司2007 年第一季度报告》的议案，其中9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%； 11、关于授权办理公司股票暂停交易后有关事项的议案，其中9 票同 意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%； 12、关于提请召开2006 年度股东大会的议案，其中9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。