自行召集2015年第二次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2015-044 中房置业股份有限公司股东嘉益（天津）投资管理有限公司 自行召集2015 年第二次临时股东大会的通知 嘉益（天津）投资管理有限公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年9月7 日  本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召集人和所履行的召集程序 1、召集人 第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司。 2、履行的召集程序 嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）持有中房置业股份有 限公司（以下称“中房股份”）A 股109,799,224 股，占中房股份股本的18.96%，为 中房股份第一大股东。截止本公告日，嘉益投资已连续持有上述股份超过90 日， 符合《公司法》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。 嘉益投资根据《上海证券交易所股票上市规则》第 8.2.5 条规定，已向上海证 券交易所申请锁定全部股份。 根据《公司法》、中房股份《公司章程》等法律法规及制度的规定，嘉益投资 已于2015 年8 月4 日以书面方式向中房股份董事会发出《关于提议召开中房置业 股份有限公司董事会及临时股东大会的函》，并提交了选举董事候选人和独立董事 候选人，以及召开2015 年第二次临时股东大会的议案。中房股份董事会于2015 年8 月12 日召开第八届董事会十一次会议，没有通过选举董事候选人和独立董事 候选人，以及召开2015 年第二次临时股东大会的议案。 2015 年8 月14 日，嘉益投资又以书面方式向中房股份监事会发出《关于提议 召开中房置业股份有限公司临时股东大会的函》，并提交了选举董事候选人和独立 董事候选人，以及召开2015 年第二次临时股东大会的议案。截止2015 年8 月19 日，中房股份监事会一直不予答复。 在中房股份董事会和监事会不履行召集股东大会会议职责的情况下，嘉益投资 依法自行召开中房股份2015 年第二次临时股东大会。 二、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会 (二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (三)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2015 年9 月7 日 14 点30 分 召开地点：北京市朝阳区日坛北路17 号北京日坛国际酒店6 层大宴会厅 ( 四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票的起止时间：自2015 年9 月7 日 至2015 年9 月7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 三、 会议审议事项 本次股东大会审议议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举卢建先生为第八届董事会董事的议案 √ 2 关于选举杜建中先生为第八届董事会独立董事的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述两项议案经第八届董