【PPT】-《反洗钱基础知识》.pptVIP

《反洗钱基础知识》;绪 论;一、国际反洗钱/反恐融资趋势;二、反洗钱与反恐融资是构筑和谐社会的重要内容;二、反洗钱与反恐融资是构筑和谐社会的重要内容;第二节 中国反洗钱与反恐融资的法律基础;一、国际法基础;一、国际法基础;二、国内相关法律的建立;三、相关规章与规范性文件;三、相关规章与规范性文件;四、不断完善反洗钱法律法规，依法行政;第三节 反洗钱与反恐融资的有效性;一、建立覆盖金融系统的大额与可疑交易报告系统;二、开展对金融机构的现场与非现场检查，推动金融机构建立良好的反洗钱与反恐融资机制。;三、开展有效的反洗钱行政调查。;四、开展专项行动，打击洗钱犯罪。;中国的反洗钱与反恐融资在不长的时间内取得很大的成效，反映了中国政府坚定地打击犯罪的决心。它将为中国经济的持续稳定发展，构建和谐社会发挥越来越重要的作用;yBv2KABP%4CGe1nYLBBVUs9DKKu!6BZCmRGC-Fi18IkecdVDAfe3rGhGi-aAYfSRKC5CT1UD8ONOLqjeG47jLGG9SH)7TwL9cvzYA%RPOYdmM)v7E7$SpOBZPyU9ce($mo7Uax#N4gdylVbyeyjVESY5s6iMm$N%Fm!84DhwSjin!9JJ5tI#rlnzv9f0V3$ACMq8PauHQGc5U8BodtCN4(*-8x55spmf!B3XbPUURyVH3